Экс-глава НБУ помогала Януковичу выводить деньги из Украины

По данным Al Jazeera сумма выведенных средств составляет $1,5 млрд.

Инвестиционная компания Investment Capital Ukraine с 2012 по 2014 годы помогала беглому президенту Виктору Януковичу вывести из Украины около $ 1,5 млрд. Эту информацию обнародовало издание Al Jazeera, ссылаясь на решение Краматорского районного суда.

В решении суда описывается сложная сеть компаний, которые использовались для выведения денег и компания Investment Capital Ukraine выступала посредником при покупке облигаций от имени 8-ми Кипрских компаний на сумму около $1,5 млрд.

Вся финансовая сеть была описана как «преступная предприятие», возглавляемое Януковичем.

В 2014 году Валерия Гонтарева ушла с поста глав директоров группы Инвестиционный Капитал Украины и свою часть в группе продала.

Investment Capital Ukraine известна своим плотным сотрудничеством с правительством. В частности, Пётр Порошенко после вступления в должность президента Украины, пользовался услугами Investment Capital Ukraine для продажи своих активов. Речь идёт о передаче в «слепой» траст компании Rothschild Trust доли Порошенко в корпорации Roshen.

По теме
Вопрос не был поставлен на повестку дня из-за недостаточного количества голосов парламентариев
Верховная Рада не включила в повестку рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде
О таком желании своего подзащитного рассказал адвокат Виталий Сердюк во время перерыва в судебном заседании
Беглый президент собирается вернуться в Украину
Рассмотрение документа на предстоящей парламентской неделе возможно, несмотря на письмо, направленное в Администрацию Президента представителем МВФ
Парубий анонсировал рассмотрение законопроекта об Антикоррупционном суде, несмотря на реакцию МВФ
Заместитель генерального прокурора Евгений Енин утверждает, что на документе нет никаких признаков подлинности
ГПУ не может подтвердить подлинность решения суда по Гонтаревой и ICU
Народный депутат зовет Назара Холодницкого на суд с Al Jazeera в качестве свидетеля
Онищенко решил засудить Al Jazeera за клевету